التنظيم والامتثال
مكافحة غسل الأموال وحماية البيانات والتراخيص والعقوبات، في القانون القطري وداخل مركز قطر للمال.
التنظيم في قطر يسير على مسارين: القانون القطري ونظام مركز قطر للمال الخاصّ، وأيّ برنامج امتثال حقيقي عليه أن يغطّي الاثنين. نساعد الشركات على الحصول على التراخيص المناسبة، والوفاء بواجبات مكافحة غسل الأموال وحماية البيانات، وتجنّب التعرّض للعقوبات. الهدف برنامج يرضي الجهة التنظيمية ويُبقي العمل قائماً.
ما نتولّاه
- التراخيص والموافقات التنظيمية (القانون القطري ومركز قطر للمال)
- برامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- حماية البيانات والامتثال للخصوصية
- فحص العقوبات وإدارة المخاطر
- التحقيقات التنظيمية والردود عليها
- السياسات الداخلية والتدريب وعمليات التدقيق
لمن هذاالأعمال الخاضعة للتنظيم وأيّ شركة تبني وظيفة امتثال للسوق القطري.
